【反洗钱】不要出租出借自己的账户
来源 :天风证券
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2018-11-02
案例： 2017年2月至3月期间，北八道集团及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。 如果操纵主体只用自己的一个或几个账户交易操纵，交易所实时监控系统一眼就能识别，马上能发现并锁定操纵主体，使其此后的操纵行为难以为继。正因为有配资中介提供的大量人头账户，才使得要发现并锁定操纵主体，需要大量的排查工作，等到锁定操纵主体，其操纵行为也或已结束，对散户的伤害成为既定事实。因此，出借个人账户被不法分子利用，不仅仅会成为不法分子实施犯罪行为的工具，也可能使出借人被监管机关关注调查，甚至可能构成犯罪。 免责声明： 上文内容仅供天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到上文而视其为本公司的当然客户。上文基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。客户不应将上文为作出其投资决策的唯一参考因素，亦不应认为上文可以取代客户自身的投资判断与决策。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下，上文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
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