【反洗钱】选择安全可靠的金融机构
来源 :天风证券
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2018-11-02
案例：2011，周某注册成立了浙江省衢州市某投资有限公司。公司上线运营“某投资”网络平台，借款人（发标人）在网络平台注册后，可发布各种招标信息。投资人在网络平台注册后可参与投标，通过银行汇款等方式，将投资款汇至该网站公布的账户上。借款人可直接从周某处取得所融资金。项目完成后，借款人返还资金，周某将收益给予投标人。运行前期，因部分借款人未能还清借款造成公司亏损。此后，周某除用本人真实身份信息在公司网络平台注册外，还虚构34个借款人，自行发布大量虚假抵押标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。所募资金未进入公司账户，全部由周某个人掌控和支配。
2016年4月29日，浙江省高院维持一审原判，处被告人犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年并处罚金5万元，对周某的犯罪所得继续追缴，返还各被集资人。
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