为全面贯彻落实总体国家安全观，预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，规范社会组织反恐怖融资工作，中国人民银行会同民政部组织起草了《社会组织反恐怖融资管理办法（修订草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。反洗钱工作部际联席会议办公室主任、中国人民银行副行长宣昌能主持会议。中央政法委副秘书长杨春雷、中央金融办副主任夏先德、全国人大法工委副主任孙镇平、最高人民法院副院长李勇、最高人民检察院副检察长葛晓燕、司法部副部长赵昌华、住房城乡建设部副部长姜万荣、税务总局总会计师罗天舒、国家外汇局副局长李斌出席会议。

会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位以及有关单位共同努力下，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动力度持续加大，反洗钱国际合作深入推进，各项工作取得长足进步。

会议强调，联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院部署，全面贯彻实施新修订的《反洗钱法》，按照《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，扎实推进下一阶段反洗钱工作。要进一步提高政治站位，强化担当，各负其责，做好迎接第五轮反洗钱国际评估准备。抓紧制定《反洗钱法》配套规章制度，加快特定非金融行业反洗钱制度建设，做好受益所有人信息备案制度落地实施。强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项重点工作，全面提升反洗钱工作水平。

12月5日，上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会在人民银行上海总部召开。会议总结了2024年上海市反洗钱工作成效，深入分析了当前反洗钱工作国内外形势，研究部署了下阶段重点工作任务。人民银行上海总部党委委员、副主任陈勇出席会议并讲话。20家联席会议成员单位相关领导参加会议。

会议指出，今年以来，人民银行上海总部、上海市人民检察院、上海市公安局切实履行牵头职责，各成员单位紧密协作配合，洗钱犯罪打击效能和源头治理不断增强，上海市打击治理洗钱违法犯罪工作取得明显成效，要进一步认识和持续发挥反洗钱在建设现代金融监管体系、维护国家经济金融安全、参与全球治理等方面的重要作用。

会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国反洗钱法》修订出台为契机，强化使命担当，全力推动上海市反洗钱工作高质量发展。要围绕中心大局，深化各司其职、紧密协作、合力攻坚的反洗钱工作格局。要慎终如始，推动打击治理洗钱违法犯罪工作向纵深发展。要坚持底线思维，协同做好迎接第五轮反洗钱国际互评估准备工作。

12月24日，广西壮族自治区高级人民法院举行新闻发布会，自治区高级人民法院党组成员、副院长陈敏介绍自2022年以来广西法院依法打击治理洗钱犯罪的工作情况，并公布四起典型案例。“2022年以来，广西法院扎实开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动，依法惩治洗钱犯罪，持续保持对洗钱犯罪的高压态势，取得了明显成效。”陈敏介绍，三年来，全区法院审结洗钱犯罪一审刑事案件182件212人，其中，上游犯罪以毒品犯罪、贪污贿赂犯罪为主要类型，审结的洗钱犯罪案件与上游犯罪案件“数量比”为0.015:1，较2021年提升16倍，“重打击上游犯罪、轻惩治洗钱犯罪”的局面进一步转变。加强反洗钱合作，密切部门沟通协调、协同配合，健全洗钱违法犯罪风险防控体系，将打击洗钱犯罪与扫黑除恶专项斗争、受贿行贿一起查、打击养老诈骗等专项行动相结合，严格落实“一案双查”工作机制，同步查清洗钱上游犯罪的资金去向及转移方式、具体路径。加强洗钱犯罪线索排查和移送，将甄别、查证下游洗钱犯罪线索作为重点工作内容之一。定期向人民银行通报洗钱犯罪案件审判情况，共建打击治理平台。

12月10日，香港海关与亚太区情报联络中心合办的“打击洗钱和跨国有组织犯罪国际论坛：犯罪网络及贸易动态”开幕，律政司司长林定国、保安局局长邓炳强、香港海关关长何珮珊及亚太区情报联络中心主管大泽俊彦主持。

这是香港海关首次举办此类大型国际论坛，为期三天，两百多位来自各地的代表参与，探讨反洗钱、打击毒品犯罪等议题，分享信息。林定国强调香港法律和司法系统的优势，并会不断更新法律以应对跨境犯罪。邓炳强指出需加强国际合作，完善反洗钱法律框架和监管制度，私营机构合规经营也至关重要。何珮珊强调打击犯罪成效取决于各方合作，论坛以“执法策略”“公私伙伴”“协同合作”为行动纲领。

此外，香港海关还与香港大学签署合作备忘录，共同推动在虚拟资产等方面的研究开发和人员培训，提高打击洗钱等活动的能力。未来，香港海关计划联同香港大学为亚太区海关成员开办相关课程，加强区内海关能力建设，共同维护环球金融环境。

澳门警察总局金融情报办公室（以下简称“金情办”）推动公私营合作模式已迈入第7个年头，一直与银行业界保持良好稳固的联系。为进一步加强本澳对预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义的工作成效，金情办于近期举办第十二次“预防及打击金融犯罪联合会议”。会上，金情办代表分享了本澳可疑交易报告数据、全面剖析近年金融业可疑交易个案特征及趋势，以及国际组织对预防及打击清洗黑钱和资助恐怖主义的最新标准，期望透过经验分享和资讯交流，提升银行业界对金融犯罪风险的警觉性，并深化其对预防及打击金融犯罪工作的认识。同时，会议期间亦举行了第二届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”的颁奖仪式，以表彰杰出案例。金情办冀借此活动鼓励各举报机构和从业人员持续优化举报可疑交易的质量，加强业界对预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义的内控措施，携手建构更完善的防护网络。

12月6日，沃尔夫斯堡集团同意金融行动特别工作组（FATF）的目标，即创造一个反洗钱和反恐怖融资的监管环境，以加强风险为本方法，同时支持普惠金融。要求采取过多的反洗钱和反恐怖融资措施而非针对已识别的风险是低效和无效的，而限制服务不足社区获得金融服务的意外后果会降低反洗钱和反恐怖融资制度的覆盖面和有效性。正如本集团最初的《有效性声明》所述，有效的反洗钱和反恐怖融资计划将“有利于减少对客户的摩擦，并帮助政府实现普惠金融的目标”。

12月6日，香港金融管理局（以下简称“金管局”）宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）完成对中信银行（国际）有限公司（以下简称“中信国际”）的调查及纪律处分程序。金融管理专员对中信国际违反《打击洗钱条例》处以4,000,000港元罚款。这次纪律处分行动是在金管局对中信国际就《打击洗钱条例》所设立的制度及管控措施进行调查后而作出。调查所发现的问题涉及中信国际在其自动化交易监控系统中未能正确实施侦测规则和核心模型规则，导致中信国际的监控系统于2015年11月至2018年7月期间未能就相关可疑交易产生系统警示。中信国际期间亦未有审查某些客户交易的背景及目的，并以书面形式列明其审查结果。