警惕疫情期间违法金融犯罪活动
来源 :天风证券
浏览数 :4541
2020-03-02

新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心!在全国上下众志成城抗击疫情期间,却仍有不法分子趁此机会实施金融诈骗等犯罪。今天,学长总结了几种典型的线上金融诈骗方式,希望广大投资者同学擦亮双眼,防范风险!

 

01

伪装金融机构客户经理、投资顾问,实施金融诈骗

 

疫情期间,很多地区无法正常外出办公,因此,有不法人员冒充正规金融机构员工,利用电话、微信等线上途径,向投资者推荐股票或理财产品、或劝说投资者加入荐股群,随后要求投资者转账购买所谓内幕信息或增值服务。

 

学长敲警钟:在这种情况下,应立即准确核实对方身份,正规金融机构如天风证券提供的所有业务及服务,不会要求投资者将钱款汇集到个人账户或非天风证券法人账户,任何以个人名义开展的咨询服务、收取中介费、收益分成、承诺保本保收益等行为,均属于违法违规行为,请各位投资者同学提高警惕!

 

02

谎称有口罩等防护物资货源,骗取保证金或预付款

各地口罩告急,在如此特殊的时刻,仍有不法分子趁机散播谣言、实施诈骗。目前,警方已破获多起谎称囤有大量医用口罩,骗取购买者保证金或预付款后将其拉黑的案例。

 

学长敲警钟:利用民众关注的新闻造谣生事从而牟利,“蹭热点”一直是不法分子的“强项”。购买医用防疫用品,请到正规药店或网站,目前全国口罩等防护用品资源紧张,如遇非正规渠道或个人宣称有大量防疫用品存货,应第一时间提高警惕, 一旦被骗,第一时间报警求助。此外,也切勿为了倒买倒卖获取利润而恶意囤货,心存“发国难财”的侥幸。

 

03

伪装公益慈善机构实施捐款金融诈骗

疫情期间,有犯罪分子打着“慈善会”、“募捐”等名义,利用人们的同情心进行金融诈骗。近日就有名为“武汉市慈善会”的公众号以募捐的名义实行诈骗,受害人向公众号转账捐款后,发现公众号被注销。警方接到报警后抓获嫌疑人蔡某后发现,他已 假冒“武汉市慈善会”公众号成功实施诈骗一百多起。

 

学长敲警钟:广大市民在开展爱心捐款时要认准正规捐赠渠道,正规募捐均需民政部门登记备案,相关信息可通过全国慈善信息公开平台查询。捐款前需核实对方账户名称与受捐公益组织的名称是否一致,不轻易将捐赠资金转入个人账户。

 

04

谎称交通、酒店等退改签补偿服务,实施电信诈骗

犯罪分子通过发送短信,以“航班/火车/酒店因控制新型冠状病毒肺炎疫情已被取消,办理退订或改签业务可获赔偿”为由,诱导受害人拨打短信中的电话,在电话中准确地说出受害人身份信息、航班信息等,要求受害人提供银行卡号、密码和手机验证码,随后将受害者卡内余额全部转走。

 

学长敲警钟:收到陌生短信和电话要慎重,切莫随意点击短信中的链接。拨打电话前可先登录对应航空公司、火车票销售及酒店官方网站核实信息。如接到陌生电话通知退票、改签、退订事宜,切记不要通过电话透露银行卡密码、验证码。若陌生人以办理“退改签”为由提出转账要求,应核实清楚后再做答复。

 

05

谎称亲属感染,要求支付生活费或购买防疫物资

不法分子冒充学校或某公司工作人员,以受害人孩子或某亲属被隔离医治为由,需要代为支付生活费,或为受害人购买口罩等防护物资为由,要求受害人汇缴款项,骗取受害人钱财。

 

学长敲警钟:在接到陌生人来电称亲属感染等消息时,先冷静核实情况,切莫心急汇款。应通过正规渠道购买防疫用品,勿轻信个人的兜售行为。在无法确定能够收到所购物品前,切勿将货款直接转入卖方个人账户。

 

疫情期间,虽停工停学不出门,但对不法分子的警惕之心绝不能“下线”,如果您发现身边有借助疫情的金融诈骗、电信诈骗行为或者线索,请立即向所在地公安机关报案。让我们一起,守望相助,共渡难关!

 

 

 

 

免责声明:

上文内容仅供天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到上文而视其为本公司的当然客户。上文基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。客户不应将上文为作出其投资决策的唯一参考因素,亦不应认为上文可以取代客户自身的投资判断与决策。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下,上文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。

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警惕疫情期间违法金融犯罪活动
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2020-03-02

新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心!在全国上下众志成城抗击疫情期间,却仍有不法分子趁此机会实施金融诈骗等犯罪。今天,学长总结了几种典型的线上金融诈骗方式,希望广大投资者同学擦亮双眼,防范风险!

 

01

伪装金融机构客户经理、投资顾问,实施金融诈骗

 

疫情期间,很多地区无法正常外出办公,因此,有不法人员冒充正规金融机构员工,利用电话、微信等线上途径,向投资者推荐股票或理财产品、或劝说投资者加入荐股群,随后要求投资者转账购买所谓内幕信息或增值服务。

 

学长敲警钟:在这种情况下,应立即准确核实对方身份,正规金融机构如天风证券提供的所有业务及服务,不会要求投资者将钱款汇集到个人账户或非天风证券法人账户,任何以个人名义开展的咨询服务、收取中介费、收益分成、承诺保本保收益等行为,均属于违法违规行为,请各位投资者同学提高警惕!

 

02

谎称有口罩等防护物资货源,骗取保证金或预付款

各地口罩告急,在如此特殊的时刻,仍有不法分子趁机散播谣言、实施诈骗。目前,警方已破获多起谎称囤有大量医用口罩,骗取购买者保证金或预付款后将其拉黑的案例。

 

学长敲警钟:利用民众关注的新闻造谣生事从而牟利,“蹭热点”一直是不法分子的“强项”。购买医用防疫用品,请到正规药店或网站,目前全国口罩等防护用品资源紧张,如遇非正规渠道或个人宣称有大量防疫用品存货,应第一时间提高警惕, 一旦被骗,第一时间报警求助。此外,也切勿为了倒买倒卖获取利润而恶意囤货,心存“发国难财”的侥幸。

 

03

伪装公益慈善机构实施捐款金融诈骗

疫情期间,有犯罪分子打着“慈善会”、“募捐”等名义,利用人们的同情心进行金融诈骗。近日就有名为“武汉市慈善会”的公众号以募捐的名义实行诈骗,受害人向公众号转账捐款后,发现公众号被注销。警方接到报警后抓获嫌疑人蔡某后发现,他已 假冒“武汉市慈善会”公众号成功实施诈骗一百多起。

 

学长敲警钟:广大市民在开展爱心捐款时要认准正规捐赠渠道,正规募捐均需民政部门登记备案,相关信息可通过全国慈善信息公开平台查询。捐款前需核实对方账户名称与受捐公益组织的名称是否一致,不轻易将捐赠资金转入个人账户。

 

04

谎称交通、酒店等退改签补偿服务,实施电信诈骗

犯罪分子通过发送短信,以“航班/火车/酒店因控制新型冠状病毒肺炎疫情已被取消,办理退订或改签业务可获赔偿”为由,诱导受害人拨打短信中的电话,在电话中准确地说出受害人身份信息、航班信息等,要求受害人提供银行卡号、密码和手机验证码,随后将受害者卡内余额全部转走。

 

学长敲警钟:收到陌生短信和电话要慎重,切莫随意点击短信中的链接。拨打电话前可先登录对应航空公司、火车票销售及酒店官方网站核实信息。如接到陌生电话通知退票、改签、退订事宜,切记不要通过电话透露银行卡密码、验证码。若陌生人以办理“退改签”为由提出转账要求,应核实清楚后再做答复。

 

05

谎称亲属感染,要求支付生活费或购买防疫物资

不法分子冒充学校或某公司工作人员,以受害人孩子或某亲属被隔离医治为由,需要代为支付生活费,或为受害人购买口罩等防护物资为由,要求受害人汇缴款项,骗取受害人钱财。

 

学长敲警钟:在接到陌生人来电称亲属感染等消息时,先冷静核实情况,切莫心急汇款。应通过正规渠道购买防疫用品,勿轻信个人的兜售行为。在无法确定能够收到所购物品前,切勿将货款直接转入卖方个人账户。

 

疫情期间,虽停工停学不出门,但对不法分子的警惕之心绝不能“下线”,如果您发现身边有借助疫情的金融诈骗、电信诈骗行为或者线索,请立即向所在地公安机关报案。让我们一起,守望相助,共渡难关!

 

 

 

 

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