根据中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“标的公司”，601989）发布的《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》，融资融券信用证券账户中持有标的公司股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权实施股权登记日（2025 年 8 月 12 日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。基本情况如下：1、申报主体：截至异议股东现金选择权实施股权登记日收市后持有有效异议股份的异议股东，非异议股东申报无效。有权申报的异议股东认定标准详见上市公司公告；2、异议股东现金选择权实施股权登记日：2025 年 8 月 12 日；3、申报时间：2025 年 8 月 13 日 9:00-15:00，期间公司股票停牌；4、申报方式：公司本次异议股东现金选择权采用网下申报的方式；5、行权价格：4.03元/股, （A 股异议股东行使现金选择权，相当于以 4.03元/股将异议股份进行出售）。未主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成中国船舶（600150）的 A 股股票。截至2025年8月6日，中航重工收盘价为5.15元/股，现金选择权行权价格为4.03元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以4.03元/股的行权价格获得现金对价。标的股票（即中国重工股票）参考股价与现金选择权约定价格溢价比未超过50%。敬请投资者密切关注标的公司发布的公示公告，并自行选择合适的权益处理方式。投资者欲了解本次交易方案详情，应阅读标的公司于2025年8月5日披露的《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》全文及相关文件，并及时关注标的公司发出的相关公告。
天风证券股份有限公司
2025年08月07日
