近期央行在业内向机构对证券期货业金融机构2025年反洗钱数据报送工作提出要求。一是证券期货业金融机构应高度重视反洗钱数据报送工作，定期巡检可能影响数据质量的问题或隐患，提高报送成效；二是机构应结合洗钱风险评估结果、风险提示、案例评析等，确保风险监测资源向证券经纪、投资银行、金融产品代销等较高风险业务倾斜；三是证券期货业金融机构应利用公开案件信息、执法部门协查指令等外部信息，总结提炼共性特征，将风险具象化到客户特征，在业务环节、交易渠道中，自行排查可疑交易监测各个环节中的漏洞与不足，动态完善洗钱风险识别与监测整体机制。

中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。据悉，央行通报的券商洗钱风险涵盖外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险聚焦券商的综合账户服务及单客户多银行业务、新三板协议转让和主板大宗交易、投资银行、两融、转托管、场外衍生品六类业务。从当前券商洗钱风险状况看，通报内容显示，外部风险方面，根据有权机关查冻扣数据，券商面临的主要外部威胁包括非法吸收公众存款、诈骗、内幕交易/操纵市场等证券犯罪、行贿受贿、非法经营、经营赌博等。客户风险主要体现在三个方面：第一，大量客户存在同源操作（即不同账户使用相同电脑、手机终端发起委托交易），账户被控制风险突出。第二，私募产品客户多层嵌套，存在隐匿实际出资人和资金来源风险。第三，高净值客户的资金来源难以了解。

近日，涉外经济犯罪检察工作座谈会在北京市人民检察院涉外法治人才实训研修基地召开。

谈及如何高质效办好涉外经济犯罪案件，进一步总结提炼涉外法律规则，浙江省义乌市检察院党组书记、检察长陈新认为，涉外经济犯罪案件办理仍然面临跨境贸易领域犯罪全链条打击难、非法跨境支付结算犯罪法律适用难、涉外知识产权领域犯罪治罪治理难等新问题、新挑战。对此，检察机关应进一步完善案件办理规范，发布新型涉外犯罪典型案例，统一司法裁判尺度。针对跨境支付结算中涉及的“地下钱庄”、虚拟币非法经营、洗钱等犯罪，适时开展专项法律监督，高水平护航跨境贸易健康发展。

2025年5月26—30日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第四十二届全会暨工作组会议在俄联邦首都莫斯科举行。全会同意根据2025年2月FATF全会的决定，由国际货币基金组织（IMF）牵头对中国进行互评估，并批准对EAG第三轮互评估的顺序进行适当修正。

各成员国代表团向全会介绍了关于改进国家反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资体系的措施，并着重提到筹备EAG第三轮互评估所需的调查问卷和统计表模板。

全会批准了“应各方要求制定一份规范国际联合金融调查行为的文件”“制定识别与洗钱有关或参与上游犯罪的公司的标准”“提起旨在清洗犯罪收益的资金追回诉讼的良好实践”等类型学项目的成果。各成员国将能够通过改进国际联合金融调查机制，来强化在发现并调查洗钱和恐怖融资以及上游犯罪方面的国际合作，并提高在国际合作、洗钱和恐怖融资调查、以及资产追回方面的互评估评级。已制定的可疑公司标准以及提起洗钱相关诉讼的良好实践将使各成员国能够采取措施，在国家层面最大限度降低区域风险。

菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构，应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程，以防范潜在的洗钱风险。

央行在最近的一份文件中指出：“所有菲央行监管的金融机构(BSFI)应将负面媒体报告筛查作为客户尽职调查的基本程序之一。”文件中，央行将负面媒体报道(NMR)定义为“关于某些个人和实体的已发布或播出的负面新闻、公告和/或报告”。央行表示，金融机构必须制定相关政策和程序以筛查此类负面消息，并更新其机构风险评估。央行还指出，包括银行在内的金融机构，必须保持负面媒体消息来源的更新清单。

近日，新加坡银行协会（ABS）发布两份行业指引文件，针对财富管理领域推出《财富来源尽职调查》和《风险管理》专项规范，旨在提升金融机构防范洗钱及金融犯罪能力，应对日趋复杂的非法资金流动风险。

《财富来源尽职调查指引》突破传统KYC核查框架，要求机构建立客户资产来源追踪体系。通过分析客户职业背景、商业活动、投资策略等信息识别风险信号，重点核查资金原始积累的合规性。文件明确需验证文件真实性，建立信息交叉核实机制，并将财富来源评估纳入客户风险评级系统。针对客户陈述矛盾、非常规股权架构、无合理商业目的交易等18项危险信号，规范了可疑案件上报、交易监控等全流程操作标准。

《风险管理指引》聚焦三类高风险要素：涉及政要人物、高危地区客户及敏感行业的客户群体；离岸账户、信托基金等易被滥用的金融工具；以及大额现金交易、涉空壳公司资金流动等可疑交易特征。要求对高风险业务实施高管审批、强化尽调、持续监控等分级管控，并部署智能监控系统实现自动预警与人工复核联动。

该系列文件作为新加坡迎接2025年金融行动特别工作组（FATF）互评估的重要准备，结合近期国内重大洗钱案件教训制定，虽无法律强制效力，但经广泛征询监管与行业意见后，预计将成为本地金融机构普遍遵循的操作标准。监管机构近期已明显加强对金融机构反洗钱体系的全方位检查力度。