近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照中国人民银行工作会议要求，总结2024年反洗钱工作，分析当前形势，部署2025年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并讲话。

会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转型，反洗钱调查和监测分析工作机制进一步完善，打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著，受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗钱工作稳步推进，第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动，我国反洗钱工作取得新成效。

会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实“基于风险”的管理理念，加快推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信息管理机制建设，推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制，扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理，加强反洗钱国际交流合作。

近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2023》，全面总结我国反洗钱工作成效与制度升级。报告显示，2023年第四轮FATF互评估取得重要突破：金融行动特别工作组（FATF）通过《中国反洗钱和反恐怖融资第四次强化后续报告》，合规指标达标数从22项增至31项，并且人民银行已启动2025年第五轮评估筹备，以应对国际标准调整。

报告指出，未来央行将完善虚拟资产、特定非金融行业监管，强化AI监测技术应用，筑牢金融安全防线。

近日，第九次湖北省反洗钱工作联席会议在武汉召开。联席会议召集人、中国人民银行湖北省分行党委书记、行长林建华出席会议并讲话。会议传达了反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议精神，分析了当前反洗钱工作面临的新形势，部署了下一阶段反洗钱工作重点任务，通报表扬了2024年度湖北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体和个人。

会议认为，第八次湖北省反洗钱工作联席会议以来，湖北省反洗钱工作协调机制进一步完善，受益所有人信息备案工作平稳落地，特定非金融行业反洗钱监管有序启动，洗钱违法犯罪活动得到有力惩处，各项工作取得显著成效。会议强调，各成员单位要认真贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议和反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议部署，按照新修订的《湖北省反洗钱工作联席会议制度》要求，扎实推进下一阶段湖北省反洗钱工作。要进一步强化政治担当，加强部门间沟通，全力配合应对新一轮反洗钱国际评估任务。要筑牢法治根基，扎实推进新修订的《反洗钱法》落地实施。特定非金融行业主管部门要根据相关行业反洗钱制度规定，积极开展反洗钱监管工作。要加大打击治理洗钱违法犯罪力度，共同推进湖北省反洗钱工作高质量发展。

近日，中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会，以及美联储、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管框架的汇报。双方同意继续保持沟通。

新加坡在报告中称，MAS（新加坡金融监管局）致力于将新加坡打造成全球信赖的金融中心，通过严格监管确保金融机构稳健、市场透明。这一目标体现在对金融犯罪零容忍，以及对投资者权益的优先保护。

通过高效执法威慑违规行为，例如快速处理案件（平均调查周期缩短15%）、推动司法合作，以维护市场信心。2023年引入的“风险导向执法模型”优先处理跨境洗钱等高风险案件。同时，MAS还在结合技术监测（如AI分析交易数据）与人工审查，早期识别异常交易；通过高额罚款和公开谴责强化威慑，例如对违规基金公司罚款的同时要求整改内控流程。

近日，香港金管局、警务处及银行公会联合宣布新措施，针对跨境诈骗、傀儡账户洗钱等金融犯罪发起系统性打击，并升级四项核心措施，包括技术联防、跨机构协作、严打洗钱、公众教育。数据显示，2024年香港诈骗案达44,480宗，占整体罪案的46.9%，涉案金额91.5亿港元，但得益于技术防控升级，损失金额同比微降0.3%，跨境拦截成效显著——警方全年拦截14.8亿港元骗款，并通过“加密货币止付机制”拦截1.3亿港元加密资产。