【反洗钱】勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
来源 :
浏览数 :2815
2018-11-02

1111

为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


案例:2015年3月,广东警方获得热心群众的举报线查获一起非法经营地下钱庄的案件。2011年1月至2014年5月间,一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的多家商业银行设立了145个账户组,资金流动异常、巨大,累计接收各类资金442亿元,涉及客户遍及全国各地、各行各业,其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币,资金过渡特征明显,涉嫌非法经营地下钱庄。专案组调查发现,该犯罪团伙掌控的境内外公司账户47个、个人账户89个。目前,该案已移送审查起诉。


免责声明:        

上文内容仅供天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到上文而视其为本公司的当然客户。上文基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。客户不应将上文为作出其投资决策的唯一参考因素,亦不应认为上文可以取代客户自身的投资判断与决策。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下,上文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。


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为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


案例:2015年3月,广东警方获得热心群众的举报线查获一起非法经营地下钱庄的案件。2011年1月至2014年5月间,一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的多家商业银行设立了145个账户组,资金流动异常、巨大,累计接收各类资金442亿元,涉及客户遍及全国各地、各行各业,其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币,资金过渡特征明显,涉嫌非法经营地下钱庄。专案组调查发现,该犯罪团伙掌控的境内外公司账户47个、个人账户89个。目前,该案已移送审查起诉。


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