【反洗钱】不要用自己的账户替他人提现
来源 :
浏览数 :3986
2018-11-02

1111

通过各种方式提现是犯罪分子最长采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。


案例:李某在网络上发布高息借款信息(××公司经营房地产、生态农业开发等项目,收益可观,现募集项目开发资金,每月5%-10%的回报。本金两年后随时归还),谎称经营各种高收益项目。李某常在第一笔借款后按时偿还本金和高额利息,在获取他人信任之后,即以各种理由拒绝兑现借款承诺。赵某在明知李某进行网络诈骗的情况下,仍然将自己的账户交给李某使用,用于接收各种受骗款。同时,赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。案发后,李某因非法吸收公众存款罪被判入狱,赵某也因洗钱罪获刑。


免责声明:        

上文内容仅供天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到上文而视其为本公司的当然客户。上文基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。客户不应将上文为作出其投资决策的唯一参考因素,亦不应认为上文可以取代客户自身的投资判断与决策。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下,上文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。


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【反洗钱】不要用自己的账户替他人提现
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通过各种方式提现是犯罪分子最长采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。


案例:李某在网络上发布高息借款信息(××公司经营房地产、生态农业开发等项目,收益可观,现募集项目开发资金,每月5%-10%的回报。本金两年后随时归还),谎称经营各种高收益项目。李某常在第一笔借款后按时偿还本金和高额利息,在获取他人信任之后,即以各种理由拒绝兑现借款承诺。赵某在明知李某进行网络诈骗的情况下,仍然将自己的账户交给李某使用,用于接收各种受骗款。同时,赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。案发后,李某因非法吸收公众存款罪被判入狱,赵某也因洗钱罪获刑。


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